美芝股份:召開2021年第一次臨時股東大會的通知

時間:2021年01月05日 12:06:27 中財網
原標題:美芝股份:關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知


證券代碼:002856 證券簡稱:美芝股份 公告編號:2021-007



深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。










深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2021年1月20日
召開2021年第一次臨時股東大會,現將本次會議有關事項公告如下:

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:本次股東大會為2021年第一次臨時股東大會。


2.股東大會的召集人:公司董事會。


2021年1月4日召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開公司
2021年第一次臨時股東大會的議案》。


3.本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。


4.會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間:2021年1月20日(星期三)下午14:30;

(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統投票的具
體時間為:2021年1月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2021年1月20日9:15-15:00的任意
時間。


5.會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,
以第一次投票表決結果為準。


6.會議的股權登記日:2020年1月13日(星期三)。


7.會議出席對象:


(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的
公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決,該股東代理人不必是公司股東。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的律師。


8.現場會議地點:深圳市福田區八卦四路一號科研樓7棟1-6層深圳市美芝裝飾
計工程股份有限公司五樓會議室。


二、會議審議事項

1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》

2、審議《關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的
議案》

2.01選舉李蘇華先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

2.02選舉楊水森先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

2.03選舉晏明先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

2.04選舉區健鑌先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

2.05選舉黎敬良先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

2.06選舉陳艷梅女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

3、審議《關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議
案》

3.01選舉莊志偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

3.02選舉麥志榮先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

3.03選舉徐勇偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

4、審議《關于公司監事會提前換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選
人的議案》

4.01選舉劉國偉先生為公司第四屆監事會非職工監事候選人

4.02選舉林志萍女士為公司第四屆監事會非職工監事候選人


上述提案已經2021年1月4日召開的公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事
會第十三次會議審議,具體內容詳見公司刊登于中國證監會指定中小板信息披露網站的
相關公告。


提案1為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權
的三分之二以上通過;提案2、提案3和提案4以累積投票方式逐項表決選舉董事和非
職工監事,應選非獨立董事6人、獨立董事3人、非職工監事2人,股東所擁有的選舉
票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選
人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。


提案3獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大
會方可進行表決。


根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的要求
并按照審慎性原則,上述議案將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果將及時公
開披露。中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東。


三、提案編碼

表一: 本次股東大會提案編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

本列打勾的欄
目可以投票

非累積投票提案





1.00

《關于修訂<公司章程>的議案》



累積投票提案

提案2、3、4為等額選舉



2.00

《關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非
獨立董事候選人的議案》

應選人數6人

2.01

選舉李蘇華先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人



2.02

選舉楊水森先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人



2.03

選舉晏明先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人



2.04

選舉區健鑌先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人






提案編碼

提案名稱

備注



本列打勾的欄
目可以投票

2.05

選舉黎敬良先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人



2.06

選舉陳艷梅女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人



3.00

關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立

董事候選人的議案

應選人數3人

3.01

選舉莊志偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人



3.02

選舉麥志榮先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人



3.03

選舉徐勇偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人



4.00

關于公司監事會提前換屆選舉暨提名第四屆監事會非職
工代表監事候選人的議案

應選人數2人

4.01

選舉劉國偉先生為公司第四屆監事會非職工監事候選人



4.02

選舉林志萍女士為公司第四屆監事會非職工監事候選人







四、會議登記事項

1.登記方式:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人
股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證;個人股東持本人身份證、股
東賬戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡)辦理登記手續。異地
股東可用傳真或信函的方式登記。


2.登記時間及地點:

登記時間:2021年1月14日星期四(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)。


登記地點:深圳市福田區八卦四路一號科研樓7棟1-6層深圳市美芝裝飾設計工程
股份有限公司董事會辦公室,郵政編碼:518029。


3.會議聯系方式:

聯系人:王雪群、李金泉,聯系電話:(0755)83262887,傳真:(0755)83227418,
電子郵箱:king@szmeizhi.com。


4.參加會議的股東費用自理。



五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。


六、備查文件

1、公司第三屆董事會第十七次會議決議;

2、公司第三屆監事會第十三次會議決議。




特此公告。




深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司董事會

2021年1月5日






































附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼:362856

2.投票簡稱:美芝投票

3.填報表決意見或選舉票數:

填報表決意見對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有
的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或
者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。


表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票





合 計

不超過該股東擁有的選舉票數



各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

① 選舉非獨立董事(如表一提案2.00,采用等額選舉,應選人數為6位)


股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。


② 選舉獨立董事(如表一提案3.00,采用等額選舉,應選人數為3位)


股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數。


③ 選舉非職工監事(如表一提案4.00,采用等額選舉,應選人數為2位)


股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2


股東可以在2 位非職工監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2021年1月20日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-
15:00。


2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年1月20日9:15-15:00的任意時間。


2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服
務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服
務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引
欄目查閱。


3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間
內通過深交所互聯網投票系統進行投票。













附件2:

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人),出席深圳市美芝裝飾
設計工程股份有限公司2021年第一次臨時股東大會并代表本單位(個人)依照以下指示
對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示,受托人可行使酌情
裁量權,以其認為適當的方式進行投票。


提案

編碼

提案名稱

備注

表決意見

本列打勾的欄
目可以投票










非累積投
票提案











1.00

關于修訂<公司章程>的議案









累積投票
提案

提案2、3、4為等額選舉

同意票數

2.00

關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第四
屆董事會非獨立董事候選人的議案

應選人數6人

2.01

選舉李蘇華先生為公司第四屆董事會非獨
立董事候選人



2.02

選舉楊水森先生為公司第四屆董事會非獨
立董事候選人



2.03

選舉晏明先生為公司第四屆董事會非獨立
董事候選人



2.04

選舉區健鑌先生為公司第四屆董事會非獨
立董事候選人



2.05

選舉黎敬良先生為公司第四屆董事會非獨
立董事候選人



2.06

選舉陳艷梅女士為公司第四屆董事會非獨
立董事候選人



3.00

關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第四
屆董事會獨立董事候選人的議案

應選人數3人

3.01

選舉莊志偉先生為公司第四屆董事會獨立
董事候選人



3.02

選舉麥志榮先生為公司第四屆董事會獨立






董事候選人

3.03

選舉徐勇偉先生為公司第四屆董事會獨立
董事候選人



4.00

關于公司監事會提前換屆選舉暨提名第四
屆監事會非職工代表監事候選人的議案

應選人數2人

4.01

選舉劉國偉先生為公司第四屆監事會非職
工監事候選人



4.02

選舉林志萍女士為公司第四屆監事會非職
工監事候選人







委托人姓名或名稱(簽章):

委托人持股數: 股份性質:

委托人身份證號碼(營業執照號碼):

委托人股東賬戶:

受托人簽名: 受托人身份證號:

委托書有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1.如欲投票同意提案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對提案,請在
“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲投票棄權提案,請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

委托人應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,所投選舉票數超過其擁
有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,
可以對該候選人投0票。


2.股份性質包括限售流通股(或非流通股)、無限售流通股。


3.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效,單位委托須加蓋單位公章。



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