天秦裝備:召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2021-003 秦皇島天秦裝備制造股份有限公司 關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開股東大會的基本情況 1.股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會 2.股東大會的召集人：公司董事會 3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。 4.會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2021年1月21日（星期四）14:30。 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時 間為：2021年1月21日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年1月21日上午9： 15至下午15:00任意時間。 5.會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證 券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股 東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行 使表決權。 公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決 權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6.股權登記日：2021年1月14日（星期四） 7.出席對象： （1）截至股權登記日2021年1月14日（星期四）下午收市時，在中國證 券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份 的股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席現場會議的股 東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該被授權人不必是公司的 股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師。 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8.會議地點：秦皇島市經濟技術開發區雪山路5號秦皇島天秦裝備制造股 份有限公司三樓會議室。 二、股東大會審議事項 1.審議《關于變更注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變更 登記的議案》。 上述議案為特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持 表決權的2/3以上通過。 公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者 是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的 股東以外的其他股東。 上述議案已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司 于2021年1月5日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關 公告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關于變更注冊資本、公司類型、修訂<公司 章程>并辦理工商變更登記的議案》 √ 四、會議登記等事項 1.登記方式： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的 法人營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理 登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權委托書（格式見附件2） 和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人身 份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續。 （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券 賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式 見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手 續。 （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方 式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件 3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。 （4）本次股東大會不接受電話登記。 2．現場登記時間：2021年1月18日，9:00-11:30，13:00-17:00。 3.登記地點：河北省秦皇島市經濟技術開發區雪山路5號，秦皇島天秦裝 備制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：066004。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所 交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投 票的具體操作流程見附件1。 六、其他事項 1．會議聯系方式： 聯系人：王素榮 電 話：0335-8501159-8242 傳 真：0335-8500184 郵 箱：qhdtqgs@163.com 聯系地址：河北省秦皇島市經濟技術開發區雪山路5號秦皇島天秦裝備制 造股份有限公司 2.出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到 會場，以便辦理簽到入場。 3.單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開 十天前書面提交到公司董事會。 4.會議費用：出席會議人員食宿及交通等費用自理。 七、備查文件 1.第三屆董事會第九次會議決議； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會 2021年1月5日 附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》 附件2：《授權委托書》 附件3：《參會股東登記表》 附件1 參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或 互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操 作流程如下： 一、 網絡投票的程序 1. 投票代碼：350922，投票簡稱：天秦投票。 2. 填報表決意見或選舉票數。 本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄 權。 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先 對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表 決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票 表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2021年1月21日的交易時間，即9:15-9:25，9：30-11:30 和13:00-15:00）。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年1月21日（現場股東大會召 開當日），9：15-15:00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。 附件2 秦皇島天秦裝備制造股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股 份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按 本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之 時止。 委托人對受托人的指示如下： 提案 編碼 提案名稱 備注 同 意 反 對 棄 權 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關于變更注冊資本、公司類型、修訂< 公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 √ 附注： 1、委托人對受托人的指示，對于采用非累積投票制議案，以在“同意”、 “反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或 多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見 未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表 決。 2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須 加蓋單位公章。 委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）： 身份證或營業執照號碼： 委托人股東賬號： 委托人持有公司股份的性質及數量： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結束 附件3 秦皇島天秦裝備制造股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會參會股東登記表 股東姓名或名稱 法定代表人（僅 限法人股東） 證件名稱 證件號碼 股東賬戶 持股數（股） 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 代理人姓名 是否提交委托書 □是 □否 代理人證件名稱 代理人證件號碼 代理人聯系電話 代理人電子郵箱 代理人聯系地址 中財網
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