天秦裝備:第三屆董事會第九次會議決議

時間:2021年01月05日 12:06:29 中財網
原標題:天秦裝備:第三屆董事會第九次會議決議公告


證券代碼:300922 證券簡稱:天秦裝備 公告編號:2021-001



秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九
次會議于2021年1月5日在公司三樓會議室以現場及通訊會議的方式召開。會
議通知已于2020年12月26日以書面、電話方式送達各位董事。本次會議由董
事長宋金鎖先生召集并主持,會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司全
體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符
合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定。


二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議,形成如下決議:

1.審議通過《關于變更注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商
變更登記的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關
于變更注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》(公
告編號:2021-002)。


表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。


2.審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關
于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2021-003)。



表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


三、備查文件

1.第三屆董事會第九次會議決議;

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。








秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2021年1月5日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
最新在线观看免费的a站_最新中文字幕av专区_2020最新亚洲中文字幕在线