聆達股份:召開2021年第一次臨時股東大會通知的更正及提示性公告
證券代碼：300125 證券簡稱：聆達股份 公告編號：2021-001 聆達集團股份有限公司 關于召開2021年第一次臨時股東大會通知的更正及提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 聆達集團股份有限公司（簡稱：公司、本公司）于2020年12月22日在中國證監會 指定的創業板信息披露網站發布了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公 告編號：2020-116）。由于工作人員的疏忽，上述公告當中本次股東大會提案編碼處 有提案名稱與審議事項標題表述不統一，為保障投資者順利參與投票，現需對公告內 容更正如下： 更正前： 三、本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投票提案 3.00 關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次員 工持股計劃相關事宜的議案 √ 更正后： 三、本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投票提案 3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期 員工持股計劃相關事宜的議案 √ 除上述更正內容外，公告中其他內容不變。更正后的通知全文詳見附件《關于召 開2021年第一次臨時股東大會的通知》（更正后）。由此給投資者造成不便，公司深 感歉意。 特此公告。 聆達集團股份有限公司 董事會 2021年1月5日 附件： 關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知（更正后） 聆達集團股份有限公司（簡稱：公司、本公司）第五屆董事會第五次會議于2020 年12月21日召開，會議決定于2021年1月7日下午15:15召開公司2021年第一次臨時股東 大會，現將有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、會議召開的合法及合規性：公司第五屆董事會第五次會議同意召開本次股東 大會，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》 的規定。 4、會議召開時間： （1）現場會議時間：2021年1月7日 下午15:15 （2）網絡投票時間：2021年1月7日。其中，通過深圳證券交易所（簡稱：深交 所）交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年1月 7日9:15至15:00。 5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。 6、股權登記日：2021年1月4日 7、出席對象： （1）截至股權登記日2021年1月4日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公 司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權按本通知公布的方式參加本次 會議并行使表決權，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理 人不必是本公司的股東（授權委托書格式附后）。 （2）公司董事、監事、高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現場會議召開地點：廈門牡丹國際大酒店5樓會議室（廈門市蓮前西路568號） 二、本次股東大會審議事項 1、《關于<聆達集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議 案》 2、《關于<聆達集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》 3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計劃相關事宜的議 案》 4、《關于變更注冊地址、經營范圍及修訂<公司章程>的議案》 5、《關于變更監事的議案》 上述議案已分別經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議進行 相應的審議通過。具體內容詳見同日發布于中國證監會指定的創業板信息披露網站的 相關公告。 本次股東大會審議議案涉及關聯交易，關聯股東須回避表決，且關聯股東不接受 其他股東委托投票。 本次股東大會所有議案將對中小投資者的表決情況單獨計票。 三、本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 關于《聆達集團股份有限公司第一期員工持股計 劃（草案）》及其摘要的議案 √ 2.00 關于《聆達集團股份有限公司第一期員工持股計 劃管理辦法》的議案 √ 3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期 員工持股計劃相關事宜的議案 √ 4.00 關于變更注冊地址、經營范圍及修訂《公司章程》 的議案 √ 5.00 關于變更監事的議案 √ 四、本次股東大會現場會議的登記方法 1、登記時間：2021年1月5日上午7:30-11:30，下午13:00-16:00； 2、登記地點：聆達集團股份有限公司證券部（具體地址：遼寧省大連高新技術 產業園區火炬路32B號9層902室）。 3、登記方式： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。 法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代 表證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代 理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（見附件3）、 法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。出席人員應當攜帶上述文件 的原件參加股東大會。 （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托 代理人的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡 辦理登記手續。出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記 表》（附件2），以便登記確認。傳真或信件請于2021年1月5日16:00前送達公司證券 部，以便登記確認。 （4）公司不接受股東電話方式登記，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。 五、參與網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網 投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票具體操作流程見附件1。 六、其他事項 1、聯系方式 聯系人： 劉琦 任麗偉 聯系地址：聆達集團股份有限公司證券部（具體地址：遼寧省大連高新技術產業 園區火炬路32B號9層902室） 聯系電話：0411-84732571 傳 真：0411-84732571 2、本次股東大會現場參會人員食宿及交通等費用自理。 七、備查文件 1、《聆達集團股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》 2、《聆達集團股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議》 特此公告。 聆達集團股份有限公司 董事會 2021年1月5日 附件：1、《參加網絡投票的具體操作流程》 2、《股東參會登記表》 3、《授權委托書》 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：350125 2、投票簡稱：聆達投票 3、填報表決意見 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 股東對總議案進行投票，視為對其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具 體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總 議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總 議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案 的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2021年1月7日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年1月7日上午9:15，結束時間為2021 年1月7日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網 絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字 證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定 時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 聆達集團股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會 股東參會登記表 股東姓名 身份證號碼 （營業執照號碼） 股東賬戶卡號 持股數量 聯系電話 聯系地址 電子郵箱 郵編 是否本人參會 備注 年 月 日 附件3： 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆達集團股份有限 公司2021年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對以下議案以投票方式代為 行使表決權。本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行 使表決權。 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見 該列打勾的欄 目可以投票 同 意 反 對 棄 權 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 關于《聆達集團股份有限公司第一期員工 持股計劃（草案）》及其摘要的議案 √ 2.00 關于《聆達集團股份有限公司第一期員工 持股計劃管理辦法》的議案 √ 3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 第一期員工持股計劃相關事宜的議案 √ 4.00 關于變更注冊地址、經營范圍及修訂《公 司章程》的議案 √ 5.00 關于變更監事的議案 √ 注：請將表決意見以“√”填在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內。 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股性質： 持股數量： 受托人姓名（簽名）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。 中財網
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